发展趋势退出8.4数万人 抄币武器现原形 居然是旁氏骗局

　　发财梦碎

　　币市游戏玩家严重损失

　　毛某住在江苏省常州市，是一名抄币爱好者。2020年7月，毛某被微信朋友伞某拉进了一个秘密的项目投资群，群内已经热火朝天地详细介绍着一个即将来袭的名叫“双子座新约”的项目投资。

　　这款称为融合了5G、AI、Big Data、VR等技术性的最新项目不仅听起来高端大气，“钱景”也很诱惑，声称“只涨不断，绝不停网”——只需以50个泰达币（一款与美金挂勾的数字货币，1个泰达币兑换1美金）选购100个“双子座新约”母币就能变成vip会员，再选购10个母币就会有资质发展趋势退出。申请加入vip会员既拥有抄币增值造成的静态数据盈利，也拥有发展趋势退出造成的动态性盈利，这种盈利均以“双子座新约”子币方式展现。这种母币、子币不仅都能不断增值，还能够在一个名叫“大G交易中心”的虚拟货币交易所里买卖、转现。

　　毛某听了群内的讲解十分动心。伞某乘势告知毛某，有小道消息确保稳赢不赔，新项目一发布就通告毛某。

　　2020年8月，伞某果真给毛某产生了“双子座新约”发布的喜讯。在伞某具体指导下，毛某快速安装了“双子座新约”App，并申请注册激话了帐户。当日，毛某怀着试一试的心理状态，用市价约2.7万余元RMB的泰达币选购了6000好几个“双子座新约”母币宣布变成vip会员，并强烈推荐了一部分币市朋友做为退出。下面的2个半月里，毛某不仅得到了服务平台问题的颇高盈利，还发觉“大G交易中心”里买卖经常、人气值受欢迎，这一切都使他感觉押正确了宝。

　　因此，他不但又相继增加了近70万余元人民币投资，还再次详细介绍了8名币市朋友一起发家致富。没想到人心莫测，毛某投入“双子座新约”服务平台的母币、子币就没法根据“大G交易中心”买卖、取现了。总分类账计算下来，毛某不仅沒有赚到一分钱，还亏掉几万块。

　　和毛某拥有相近遭受的币市游戏玩家不在少数。许多“双子座新约”vip会员都饱受了不一样程度上的经济损失，有的乃至倾家荡产。2020年11月16日，公安部门收到人民群众有关“双子座新约”服务平台涉嫌传销的报警，遂于当天提起公诉。

　　揭开面纱

　　挣钱的项目身后的传销组织圈套

　　伴随着侦察主题活动的不断深层次，以王某为代表的网络传销团伙犯罪慢慢露出水面。

　　今年已经38岁的“老总”王某仅有高中文凭，从2013年逐渐便触碰数字货币。曾设计方案海外某虚拟货币传销组织新项目的邓某是全部犯罪团伙的“谋士”，“双子座新约”设计理念、母女币价钱操纵对策等均源于他手。

　　2020年4月，王某从好朋友嘴中获知了海外某网络传销新项目，并从这当中闻到了创业商机。

　　2020年5月至8月上中旬，王某起先联络这一新项目的设计师邓某等人设计方案了“双子座新约”项目策划书，后又拉李某、殷某等5人“进伙”，还巨资聘用吴某、汪某建立2个专业技术人员犯罪团伙。吴某以深圳市某公司为名开发设计了“双子座新约”App1.0版本号，汪某领着精英团队组员开发设计了2.0版本号。为吸引住vip会员和操纵母女币价钱，王某等人还为“双子座新约”服务平台量身定做了“大G交易中心”。

　　一切提前准备稳妥，王某等人便开始了“捞钱手机游戏”：从2020年8月App发布到2020年12月，“双子座新约”服务平台快速发展趋势vip会员8.4万余个，等级关联高达316层，总计消化吸收vip会员泰达币2.23亿多个，涉案人员额度达到14亿余元。

　　尽管该服务平台盗取了区块链技术、虚拟货币等理念并披着了5G、AI、Big Data、VR等新科技外套，但其并没有实体线生产经营，全靠飞速发展退出维持运行。一旦沒有充足多的退出源源不绝地资金投入资产，该服务平台便会因承担不上越来越大的兑现工作压力而垮台。这款迷住成千上万vip会员的“抄币武器”，本质上仍是击鼓传花的“旁氏骗局”。

　　正确引导侦察

　　打击目标传销组织违法犯罪

　　因案件重要、繁杂，此案被国家公安部列入挂牌督办案子。润州区人民检察院快速依据公安部门邀约创立审理案件组，提前介入、正确引导侦察。提起公诉之初，破获的涉案人就会有20多的人，密名vip会员也是高达8.4万余个。这种涉案人是不是所有涉嫌犯罪？怎样查清密名vip会员间的上下级关系？检查官们认为依据涉案人在“双子座新约”服务平台中常起的实际功效严格评定策划者、管理者，并提议公安部门先根据买卖帐户锁住匿名用户的到底是谁信息内容，再进行目的性证据调查。最后，公安部门将若干名受雇佣当做职业操盘手、在线客服且没法查证是不是明知道“双子座新约”是网络传销的工作人员未作违法犯罪解决，并在多位匿名用户间整理出了好几条清楚的上、退出关联。

　　为保证调查取证工作中合乎控告违法犯罪必须，检察系统依次5次与办案人会商案件并明确提出了18条目的性的提议，均获采取。

　　2021年5月，此案移交移送起诉。筹办检查官在产生的近14万字符审查报告的根基上，关键紧紧围绕网络传销犯罪团伙组织结构、涉案人员资金流入等领域定编了数十张数据图表，更为精确地理清了每一位嫌疑人的影响力功效、涉案人员额度。除此之外，筹办检查官还会与刑事辩护律师、犯罪嫌疑人亲属一同搞好释法讲理工作中，不仅促进王某等16人所有认罪认罚，还督促王某等13人积极撤出了4.47亿人民币非法所得。

　　2021年6月，润州区人民检察院以深圳市某公司和王某、邓某等16人因涉嫌机构、领导干部传销组织主题活动罪向人民法院立案侦查，并所有明确提出明确刑定刑提议。2021年9月27日至28日，人民法院2次开庭审判本案，深圳市某公司和王某等16平均自行投案自首。前不久，人民法院所有采用检察系统控告的案情和定刑提议，并做出前述宣判。